Bundesanwaltschaft klagt Lombard Odier wegen Geldwäsche an
Die Bundesanwaltschaft klagt die Privatbank Lombard Odier wegen Geldwäsche an. Im Fokus steht auch die Tochter eines ehemaligen usbekischen Präsidenten.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat gegen Lombard Odier wegen des Verdachts schwere Geldwäsche und einen ehemaligen Mitarbeiter Anklage erhoben. Der Vorwurf richtet sich auch gegen einen Mitarbeiter der renommierten Privatbank.
Wie «Reuters» berichtet, soll das Finanzinstitut eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung von Erlösen gespielt haben. Im Zentrum des Falls steht die Tochter eines ehemaligen usbekischen Präsidenten.
Die «Handelszeitung» spricht von Geldwäsche in Millionenhöhe, die genaue Summe wurde in den vorliegenden Berichten nicht genannt. Es handelt sich jedoch offenbar um beträchtliche Beträge, die durch das Bankensystem geschleust worden sein sollen.
Unterstützte Lombard Odier kriminelle Organisation?
Die Gelder stammen laut Anklage von einer Organisation unter Führung von Gulnara Karimova. Sie ist der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten Islom Karimov.
Wie «Private Banking Magazin» berichtet, soll Karimova an der Spitze eines als «Office» bezeichneten Netzwerks gestanden haben. Die Bundesanwaltschaft stuft diese Organisation als kriminell ein.
Die verdächtigen Transaktionen liefen über Konten von Lombard Odier. Die Bank und ihr früherer Mitarbeiter sollen dabei eine zentrale Rolle bei der Verschleierung der Herkunft der Gelder gespielt haben.
Lombard Odier wegen «aktiver Rolle» bei Geldwäscherei im Fokus
Die Bundesanwaltschaft sieht in dem Fall eine schwerwiegende Verletzung der Sorgfaltspflichten. Laut «SRF» werden der Bank und dem ehemaligen Mitarbeiter vorgeworfen, bei der Geldwäscherei eine aktive Rolle gespielt zu haben.
Die Anklage deutet auf ein systematisches Vorgehen hin. Die Privatbank Lombard Odier hat auf die Anklage reagiert.
Laut «Cash.ch» weist das Finanzinstitut die Vorwürfe entschieden zurück. Die Bank betont, dass sie in dem Fall vollumfänglich mit den Behörden kooperiert habe.
Alteingesessene Privatbank Lombard Odier
Lombard Odier ist eine der ältesten Privatbanken der Schweiz. Sie wurde 1796 in Genf gegründet und hat sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert.
Die Bank verwaltet beträchtliche Vermögenswerte für wohlhabende Privatkunden und institutionelle Anleger. Lombard Odier ist bekannt für ihre diskrete Geschäftsführung und ihren exklusiven Kundenstamm.
Das Unternehmen hat Niederlassungen in verschiedenen Ländern und gilt als eine der renommiertesten Adressen im Schweizer Privatbankensektor.
